Lavagem de dinheiro e sonegação de impostos
Roberto de Assis Moreira, irmão mais velho e empresário de Ronaldinho Gaúcho foi condenado na Justiça Federal em Porto Alegre a cinco anos e cinco meses de cadeia em regime inicialmente semiaberto por lavagem de dinheiro. Assis contribuiu para que fossem sonegadas informações ao Banco Central sobre operações de câmbio para transferências de valores do Exterior para o Brasil por cinco vezes entre 2003 e 2004. Também manteve depósitos na Suíça sem declará-los ao Banco Central
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